離教者之家

梵蒂岡列「受關注」類別

www 2012/3/10 02:42
美國務院洗錢中心黑名單
梵蒂岡列「受關注」類別

【新報9日綜合外電報道】美國國務院在其所列的「洗錢中心」黑名單上,新增了一個國家:梵蒂岡。
國務院發表「2012年國際毒品控制策略報告」,顯示有190個國家被視為洗錢中心,這些國家又被歸納為3個類別,分別是「極受關注」、「受關注」及「受觀察」。
按報告所指,梵蒂岡屬於第二類別「受關注」,和其他67個國家同屬一類,包括波蘭、埃及、愛爾蘭、匈牙利及智利。
這是梵蒂岡首次在有關名單上出現。據國務院官員表示,考慮到梵蒂岡容易淪為洗錢中心,加上最近該國有實行措施防止洗錢行為發生,因此將梵蒂岡納入名單。
官員指出,羅馬教廷常有機會處理大量從國際間流入的資金,容易讓不良份子乘機利用這一渠道進行洗錢勾當。
去年,梵蒂岡開始將本國法例和國際間針對金融罪行所實施的標準接軌,以打擊相關不法行為。

http://www.hkdailynews.com.hk/world.php?id=215277
beebeechan 2012/3/14 03:59
美國務院洗錢中心黑名單
梵蒂岡列「受關注」類別

【新報9日綜合外電報道】美國國務院在其所列的「洗錢中心」黑名單上,新增了一個國家:梵蒂岡。
國務院發表「2012年國際毒品控制策略報告」,顯示有190個國家被視為洗錢中心,這些國家又被歸納為3個類別,分別是「極受關注」、「受關注」及「受觀察」。

www 發表於 2012/3/10 02:42


不過, 你唔知的卻是美國, 日本, 意大利, 極乎大部份發達國家都是符合了「極受關注」這個類別哩。
所以, 梵蒂崗在「受關注」類別, 又實在有甚麼逼刁呢?

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